Ciudad de México | 2020-09-26 | Agencias
En febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los 2 mil millones de pesos producto de un aseguramiento iban a ser destinados a pagar los 100 premios del sorteo realizado el 15 de septiembre pasado.
De acuerdo con el periódico Reforma, el Indep devolvió el cheque a la Fiscalía porque no pudo acreditar el origen ni destino de dichos recursos.
Esto sucedió durante la gestión de Jaime Cárdenas, quien renunció al cargo el 21 de septiembre pasado, en medio de dimes y diretes entre él y el presidente Andrés Manuel López Obrador porque éste le dijo que su salida respondía a la falta de ganas o miedo para combatir la corrupción, a lo cual, el académico respondió que el mandatario esperaba obediencia plena.
Según la nota informativa, el 10 de febrero, los hermanos Max y André El-Mann Arazi dieron esos recursos como parte del acuerdo reparatorio dentro de una indagatoria por la indemnización por el pago del Infonavit a Terla Ralty, pero el acuerdo no fue firmado por la institución de vivienda, por lo cual no tiene ningún aval que lo respalde.
A pesar de ello, la FGR puso a disposición del Indep estos recursos, el 17 de febrero pasado, añadió.
El 1 de julio, la fiscal Emma Vázquez respondió que, a esa fecha, no existía legalmente ese aseguramiento, pues "en la carpeta de investigación no existe acuerdo respecto de la cantidad de 2 mil millones de pesos, que fue consignada al Indep".
Y añadió: "Respecto del destino que se debe otorgar a dicho numerario, se les hará de su conocimiento una vez que se determine la presente carpeta de investigación".
Al respecto, el director corporativo de Bienes del Indep, Andrés Álvarez Kuri, determinó regresar el cheque el 22 de julio pasado, mediante un oficio donde solicitó, con urgencia, que el Ministerio Público Federal indicara la fecha y hora para formalizar la devolución.
"Este instituto solo cuenta con atribuciones para recibir y administrar numerario, dinero en efectivo, asegurado en procedimientos penales federales, hasta en tanto la autoridad competente determine el destino, situación que no es aplicable en el caso que nos ocupa", añadió Álvarez Kuri en el documento.
Añadió: "En este sentido y con el propósito de actuar conforme a derecho, le solicito su invaluable intervención a fin de que, con carácter de urgente, nos señale la fecha y hora en que estaría en posibilidad de formalizar la entrega-recepción de dicho numerario, en el entendido de que se reintegrará con los rendimientos generados".
El 14 de agosto, el Indep envió otro segundo oficio a la FGR para que señalara la fecha y la hora de la devolución mencionada, pero hasta la fecha, la Fiscalía mantiene los recursos en una cuenta abierta del banco BBVA.
Por su parte, los hermanos El-Mann ofrecieron un acuerdo reparatorio de los 2 mil millones de pesos a la FGR, tres días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado todas sus cuentas bancarias, incluyendo las de su fideicomiso inmobiliario Fibra Uno.
Según un documento oficial, el 31 de enero pasado, ofrecieron dos cheques para reparar el daño por el caso Terla, pero para concretarlo le pidieron a la FGR que avisara a la UIF.
Así lo señaló ese escrito: "Con fecha 28 de enero del presente año, las partes tuvieron conocimiento que la UIF realizó un bloqueo de cuentas que se encuentran en el sistema financiero nacional, de las cuales son titulares, cotitulares, firmantes y/o autorizados, fideicomitentes, representantes legales y/o apoderados, además en los que se identifican como beneficiarios y/o fideicomisarios, los señores André y Max El-Mann Arazi.
"Con la finalidad de estar en posibilidad material y jurídica de poder realizar el cobro de los cheques referidos en la cláusula anterior, la FGR deberá comunicar a la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la celebración del presente acuerdo reparatorio, para los efectos legales a que haya lugar con respecto al acuerdo 09/2000 emitido por el titular de dicha unidad", añadió el acuerdo reparatorio.