TD Bank pagará acuerdo millonario tras declararse culpable de lavado de dinero

Este jueves se dio a conocer en Estados Unidos que TD Bank tendrá que pagar aproximadamente 3 mil millones de dólares como parte de un acuerdo de nivel histórico con las autoridades norte americanas.

Las autoridades estadounidenses afirmaron este jueves que las prácticas laxas de esta institución financiera permitieron durante varios años el lavado de dinero por montos realmente preocupantes.

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La institución bancaria tiene como sede Canadá, donde se declararon culpables de una asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, lo que los convertiría en el mayor banco de la historia de Estados Unidos en hacerlo, esto de acuerdo con declaraciones de el secretario de Justicia Merrick Garland.

"TD Bank creó un entorno que permitió el florecimiento de la delincuencia financiera", declaró Garland.

Este banco es considerado el décimo más grande de Estados Unidos, por lo que el director general del banco dijo que asume toda la responsabilidad y que estarán cooperando con la investigación.

"Este es un capítulo difícil en la historia de nuestro Banco", dijo el director general de TD Bank, Bharat Masrani, en un comunicado.

"La junta ha tomado y continúa tomando medidas para abordar estas fallas y hacer que los responsables rindan cuentas".

Sumado a esto, el Departamento de Justicia declaró que TD Bank cooperó con redes de lavado de dinero para que estas limpiaran $670 millones de dólares a través de cuentas de este mismo banco.

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El Departamento de Justicia declaró que estas actividades permitidas por TD Bank permitieron que organizaciones ilícitas tuvieran un terreno fértil para delitos como el tráfico de fentanilo, narcotráfico, financiación del terrorismo y la trata de personas.

De acuerdo con las investigaciones en uno de los casos, los empleados del banco ayudaron a una red criminal a lavar decenas de millones de dólares.

También hubo montones de efectivo tirados en los mostradores de un banco y retiros de cajeros automáticos que sumaron entre 40 y 50 veces más que los límites diarios, dijo Philip Sellinger, fiscal de Estados Unidos en Nueva Jersey.

Según los fiscales, las "deficiencias sistémicas, generalizadas y de largo plazo" de las políticas del banco durante un período de nueve años permitieron que tales abusos florecieran.

Dos docenas de personas han sido procesadas por su participación en esquemas de lavado de dinero, incluidos dos empleados del TD Bank, dijo Garland. La investigación está en curso.

El banco también ha aceptado una importante reestructuración del programa de cumplimiento corporativo en sus operaciones en Estados Unidos, así como tres años de supervisión y cinco años de libertad condicional.