Ciudad de México | 2022-07-15
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció decenas de multas contra 10 bancos que operan en México y la empresa calificadora de riesgo crediticio Standard and Poor's (S&P) por un monto total de 25.91 millones de pesos.
Las sanciones señalan diversos incumplimientos como la entrega de información extemporánea y deficiencias en la prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con Expansión, HSBC México fue castigado con 5 multas que juntas ascienden a 8.86 mdp. Banorte recibió en junio 20 multas que juntas ascienden a 5.05 mdp. Scotiabank recibió 4 sanciones por 3.53 mdp. La CNBV informó de 4 multas a Autofin por 2.9 millones de pesos .
Inbursa, el banco de Carlos Slim, fue acreedor a 9 multas por 2.28 mdp. Citibanamex y BanCoppel recibieron sanciones por 837,000 pesos y 708,740 pesos, respectivamente. Mifel, el banco que preside Daniel Becker, actual presidente de la Asociación de Bancos de México, fue sancionado con 529,509 pesos. Para BBVA México y para Banco Compartamos, las multas fueron de 241,800 pesos y 422,450 pesos, respectivamente.
Standard and Poor's (S&P) fue sancionada con 806,000 pesos debido a que sus contratos "carecen de mecanismos para que los clientes soliciten aclaraciones sobre las calificaciones asignadas, así como los plazos mínimos que tienen para tal fin", en 2018.