Portugal | 2020-10-15 | Staff Imagen del Golfo
Una operación liderada por Europol condujo a la detención de 20 personas en distintos países y al desmantelamiento de una red internacional que habría lavado más de 10 millones de euros en Portugal.
La Policía Judiciaria portuguesa informó hoy de que lideró, junto a autoridades norteamericanas, las operaciones que permitieron desmantelar la red hace un año y que se mantuvieron en secreto hasta ahora porque quedaban flecos en la investigación en algunos países.
El dinero lavado en Portugal, más de 10 millones de euros, procedía de delitos informáticos y acceso ilegal a cuentas en todo el mundo, en especial en Europa y Estados Unidos.
Entre los detenidos, una persona en Polonia -que pertenecería a la cúpula de la organización-y cinco en Letonia, “mulas” que se encargaban de abrir cuentas en Portugal utilizadas para el blanqueo de los fondos.
La operación, bautizada como “2BaGoldMule”, incluyó registros en Letonia, Bulgaria, Reino Unidos, España e Italia, entre otros países.