| 2024-09-13
Aunque no lo parezca, todo el tiempo estamos siendo checados por las autoridades tributarias del país, por lo que se debe tener especial cuidado en manejar algunos términos con el fin de no provocar algunos problemas legales.
El órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual ha recordado la importancia de utilizar conceptos precisos en transacciones bancarias.
Algunos de los conceptos que utilizamos pueden ser a modo de broma o chiste, sin embargo el SAT advirtió que algunos términos son inadecuados ya que pueden generar sospechas, por lo que publicó una lista actualizada de conceptos que pueden meterte en problemas.
Estos conceptos son empleados en transferencias bancarias, ya sea de BBVA o CitiBanamex, por lo que se debe prestar atención, ya que esto lo hace el SAT con el objetivo de prevenir actividades ilícitas como lavado de dinero, evasión fiscal, secuestro, entre otras.
Y es que el SAT cuenta con sistemas informáticos que están configurados para examinar las transacciones financieras en busca de delitos por lo que la utilización de algunos términos como los siguientes puede dar inicio a una investigación:
Estos, son solo algunos de los términos. Por otra parte, los conceptos que sí se pueden usar al momento de realizar una transferencia bancaria, por los cuales no tendrías problemas, son los siguientes:
Así que recuerda bien la siguiente vez que realices una transferencia bancaria, sino podrías meterte en algún conflicto o estar bajo investigación por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).