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Investiga UIF a 23 personas por cuentas en Andorra
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que solicitó a las autoridades del Principado de Andorra información sobre 23 personas con cuentas en ese país, que fueron mencionadas en fechas recientes en los medios de comunicación.
“Se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra por las 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados, para obtener la información correspondiente”, señaló en una rueda de prensa con motivo de la presentación de la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante el proceso Electoral.
A finales de enero, la justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
En torno al caso de la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sylvana Beltrones Sánchez, quien fue señalada por el periódico español El País por ocultar supuestamente 10,4 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA), el funcionario declinó comentar el caso para no afectar el “principio de presunción de inocencia”.
Con información de Aristegui Noticias
