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Acusan a líder del PVEM de lavado de dinero
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El dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la capital del país, Jesús Sesma Suárez, y el empresario textilero y ex dueño del club de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher, son acusados por el delito de lavado de dinero.
La la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los señañada de “formar parte de un grupo” que puso en marcha una “elaborada mecánica” para introducir al sistema financiero activos de procedencia ilícita y recursos que ocultaban su origen y destino, de acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República.
En la denuncia, la UIF señala también a Roberto Javier Henaine Buenrostro, hijo del empresario textilero, como parte de la trama para mover cantidades de dinero que no corresponden con los ingresos que los acusados declararon a la autoridad tributaria y que incluyen transferencias bancarias dentro del país, envíos de dinero a otras naciones y el uso tarjetas de crédito emitidas por American Express por decenas de millones de pesos.
Operaciones
Henaine Buenrostro, de acuerdo con la denuncia, realizó entre diciembre de 2013 y febrero de este año 113 operaciones mediante el uso de tarjetas de crédito American Express por un total de 208 millones 356 mil 139.45 pesos.
La cantidad involucrada, añade, no corresponde con los ingresos declarados a la autoridad tributaria. Dos de los beneficiarios de esas transacciones fueron su padre, Ricardo Henaine Mezher, y el dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma.
En el documento se destaca que de los 113 movimientos realizados dentro de la tarjeta de crédito a nombre de Henaine Buenrostro, en 39 operaciones aparece como beneficiario Jesús Sesma Suárez, quien realizó gastos por 68 millones 745 mil 584.65 pesos.
Jesús Sesma
En otra parte de la denuncia la UIF señala que entre junio de 2016 a febrero de 2020 Sesma realizó 49 movimientos con una tarjeta American Express por un consumo total de 27 millones 216 mil 432.23 pesos. En el documento se identifica como beneficiaria de esas operaciones a Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón, esposa del dirigente partidista.
Sus operaciones
- Entre junio de 2016 a febrero de 2020
- 49 movimientos con una American Express
- Consumo total de 27 millones 216 mil 432.23 pesos
